證券代碼：832285       證券簡(jiǎn)稱：瑞恩電氣        主辦券商：東吳證券

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導(dǎo)備案公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、公司公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市輔導(dǎo)情況

（一） 與東吳證券股份有限公司簽訂書面輔導(dǎo)協(xié)議

江蘇瑞恩電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已與東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東吳證券”）簽署《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導(dǎo)協(xié)議》。

（二） 提交輔導(dǎo)備案申請(qǐng)

2022年1月26日，公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱“江蘇證監(jiān)局”）報(bào)送了輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為東吳證券。

（三） 輔導(dǎo)備案材料受理

江蘇省證監(jiān)局對(duì)公司報(bào)送的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市輔導(dǎo)備案申請(qǐng)材料予以受理，備案日期為2022年1月27日。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)有關(guān)要求，為提高股票發(fā)行透明度，防范化解證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，瑞恩電氣愿接受社會(huì)各界和公眾的輿論監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)聯(lián)系方式和舉報(bào)電話公告如下：

公司住所：江蘇省海安市黃海大道西229號(hào)，法定代表人：王良明。聯(lián)系人：薛桂蘭，聯(lián)系電話：0513-88782613，傳真：0513-88782613，電子信箱：[email protected]。

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局舉報(bào)電話：025－84575515，通訊地址：南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈19層（郵編210002）。

二、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)存在無(wú)法通過(guò)北交所發(fā)行上市審核或中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無(wú)法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司為在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司。根據(jù)公司已披露的《2019年年度報(bào)告》和《2020年年度報(bào)告》，公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的凈利潤(rùn)（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計(jì)算依據(jù)）分別為2521.71萬(wàn)元、3106.10萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低為計(jì)算依據(jù)）分別為19.92%、20.75%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法（試行）》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況嚴(yán)格按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

三、備查文件目錄

《江蘇瑞恩電氣股份有限公司與東吳證券股份有限公司之輔導(dǎo)協(xié)議》

江蘇瑞恩電氣股份有限公司

董事會(huì)

                                                                                                                                                                                                                                        2022年1月27日